经澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2023年6月8日在公司会议室召开2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：

　　一、会议时间和期限

　　本次股东大会召开的时间为2023年6月8日上午10:00-12:00。

　　二、会议地点

　　四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

　　三、会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　四、会议召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　五、会议主持人

　　董事长刘霞。

　　六、审议事项

　　审议以下议案：

　　1、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于2023年度财务预算报告的议案》；

　　5、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于2022年度利润分配的议案》；

　　6、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　7、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；

　　8、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》；

　　9、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition银河娱乐澳门娱乐网站医疗健康管理有限公司增资的议案》；

　　10、审议《澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition关于上海子公司对外投资的议案》。

　　七、参会人员

　　1、本次股东大会的股权登记日为2023年6月5日，股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，委托他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

　　八、参会登记方式

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记，但不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年 6月6日 10 时 00 分至 12 时 00 分

　　3、登记地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

　　九、联系方式

　　1、联系人：付亚娟；

　　2、固定电话：028-87804224；

　　3、传真：028-87804224；

　　4、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com；

附件：银河娱乐澳门娱乐网站2022年年度股东大会-授权委托书.pdf

澳门·银河娱乐(China)娱乐网站-Standard Edition董事会

2023年5月19日